Kerreos
Le module de screening : l’analyse des risques automatisée par l’IA
Le module de screening de Kerreos permet d’évaluer rapidement le profil de risque d’un tiers, personne physique ou personne morale, à partir d’informations simples : identité, dénomination sociale, SIREN, adresse ou pays.
Le moteur d’analyse automatise les vérifications sur les principales listes de sanctions internationales, les bases de personnes politiquement exposées (PEP) ainsi que les informations publiques sensibles pouvant révéler des risques de fraude, corruption, blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou atteinte à la réputation.
Grâce à l’intelligence artificielle, les résultats sont consolidés et contextualisés afin de faciliter l’analyse par les équipes conformité et contrôle interne.
Chaque screening génère :
Un niveau de risque synthétique
Une analyse des principaux points d’attention
Les sources publiques identifiées
Une aide à la décision pour les équipes opérationnelles et conformité
Dispositifs réglementaires
Pilotez votre conformité et le contrôle de vos tiers
Le module peut être utilisé dans le cadre des dispositifs :
LCB-FT
KYC / KYB
Sapin II
Contrôle des tiers et partenaires
Onboarding clients et fournisseurs
Due diligence réglementaire et réputationnelle
Conçu pour les acteurs régulés comme pour les organisations publiques ou privées, le module permet de renforcer les contrôles tout en réduisant les traitements manuels et le temps d’analyse.